प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने तृणमूल कांग्रेस (TMC) के राज्यसभा सदस्य नदीमुल हक से जुड़े एक उर्दू अखबार के परिसरों पर 24 घंटे से अधिक समय तक चली तलाशी के दौरान करीब 60 करोड़ रुपये के कथित वित्तीय लेनदेन में विसंगतियों का पता लगाया है। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।
ईडी की कार्रवाई सोमवार सुबह शुरू हुई थी और मंगलवार तड़के तक चली। इस दौरान कोलकाता के पार्क सर्कस इलाके स्थित अखबार के कार्यालय सहित नदीमुल हक से जुड़े आवास और अन्य परिसरों की तलाशी ली गई। दिल्ली और रांची में भी 7 अन्य ठिकानों पर जांच एजेंसी ने छापेमारी की।
ED के एक अधिकारी के मुताबिक, जांचकर्ता बैंक लेनदेन के रिकॉर्ड, वित्तीय दस्तावेज और डिजिटल सामग्री की जांच कर रहे हैं। एजेंसी का उद्देश्य लेन-देन की पूरी कड़ी का पता लगाना और जांच के दायरे में आई रकम के वास्तविक स्रोत का निर्धारण करना है।
हवाला के जरिए रकम भेजे जाने की भी जांच
सूत्रों के अनुसार, ईडी अखबार से जुड़े कथित अवैध वित्तीय लेन-देन की जांच कर रही है। एजेंसी यह भी पता लगाने का प्रयास कर रही है कि क्या जांच के दायरे में आई कुछ रकम हवाला जैसे अनौपचारिक माध्यमों से भेजी गई थी।
अधिकारियों के अनुसार, करीब 60 करोड़ रुपये के लेन-देन से संबंधित कुछ ऐसी विसंगतियां सामने आई हैं, जिनके समर्थन में तलाशी के दौरान तत्काल संतोषजनक रिकॉर्ड नहीं मिले। अब जांच एजेंसी यह पता लगा रही है कि ये लेन-देन वास्तविक कारोबारी गतिविधियों से जुड़े थे या इनके जरिए रकम को अनौपचारिक माध्यमों से स्थानांतरित किया गया।
नदीमुल हक से भी हुई पूछताछ
ईडी अधिकारियों ने कोलकाता स्थित नदीमुल हक के आवास और कार्यालय में उनसे पूछताछ भी की। अधिकारियों ने बताया कि जब तलाशी शुरू हुई, उस समय टीएमसी सांसद रांची में थे। इसके बाद सोमवार रात उन्हें कोलकाता लाया गया, जहां उनके आवास और कार्यालय में तलाशी के दौरान पूछताछ की गई। जांचकर्ता तृणमूल कांग्रेस से कथित तौर पर जुड़े कुछ वित्तीय लेन-देन की भी पड़ताल कर रहे हैं।
प्राथमिकी के आधार पर शुरू हुई जांच
ईडी की यह कार्रवाई बिधाननगर पुलिस आयुक्तालय में दर्ज प्राथमिकी के बाद शुरू हुई। इसके आधार पर केंद्रीय जांच एजेंसी ने प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ECIR) दर्ज की थी। मामले में कथित अवैध और बेहिसाबी वित्तीय लेन-देन और संदिग्ध स्रोतों से धन प्राप्त होने के आरोपों की जांच की जा रही है।
ईडी ने फिलहाल मामले में किसी को गिरफ्तार नहीं किया है। जांच एजेंसी वित्तीय दस्तावेजों और डिजिटल रिकॉर्ड की पड़ताल के जरिए लेन-देन की प्रकृति और धन के स्रोत का पता लगाने में जुटी है।
(इनपुट- भाषा)
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